公司发生上述担保事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当

　　第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总

　　公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

　　预算与审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议，或者

　　（四）担任因违法被吊销营业执照★、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

　　董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项

　　（二）公司的对外担保总额★，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供

　　第二节公告

　　第一百四十五条战略及投资评审委员会的主要职责是对公司长期发展战略和

　　第一百九十九条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实★、完整的会计凭证、

　　。

　　第九十七条坚持和完善“双向进入★、交叉任职”的领导体制★，符合条件的党

　　邮政编码：300050

　　公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中国证监会

　　第一百四十四条公司董事会设立战略及投资评审委员会★、薪酬与考核委员会、

　　第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册★，股东名册是证明

　　（三）因公司合并或者分立需要解散；

　　第二百一十六条公司为增加注册资本发行新股时，股东认购新股，依照《公司

　　（八）法律、行政法规、中国证监会规定★、上海证券交易所业务规则和《公

　　第四节股东大会的提案与通知

　　第一百零三条党委议事一般以会议的形式进行★。会议的通知、召开以及会议

　　第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会★，董事会和董事会秘书将予

　　第一百八十七条公司分配当年税后利润时★，应当提取利润的10%列入公司法

　　设立中国天津津投城市开发股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。

　　董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为永久。

　　第一百四十七条公司董事会提名委员会负责拟定董事★、高级管理人员的选择

　　英文名称：TianjinJintouState-ownedUrbanDevelopmentCo.,Ltd.

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　　（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保★；

　　（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务★。

　　（七）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保★。

　　第一百六十六条公司应对所出资企业的持续管控尊龙d88游戏客户端下载，将相关管理原则★、管控要素

　　监票★。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票★。

　　后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表

　　（三）公司董事会★、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应

　　第一节财务会计制度

　　（十六）决定公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违

　　章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日

　　第一百七十二条监事任期届满未及时改选★，或者监事在任期内辞职导致监事

　　第一百六十四条公司按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬★、市场化退出

　　（四）候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

　　第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

　　第二百条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

　　单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

　　第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示★，股东代理人是否可以按

　　公司强化财务刚性约束、在市场竞争中优胜劣汰、夯实市场主体地位，进

　　并负有个人责任的，自该公司★、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会

　　项★、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，

　　第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会确定的其他

　　第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权

　　第三条公司于2001年7月18日经中国证券监督管理委员会批准公开向社会

　　在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

　　第一百二十条公司应当建立独立董事工作制度★，董事会秘书应当积极配合独

　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持★。

　　（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定

　　（一）持有公司10%且持有股份在180天以上股东可以提名公司的董事、

　　公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况★，说明是

　　第一节股份发行

　　第九十八条公司党委在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实★，依照

　　（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

　　（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提

　　第一百零九条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提

　　（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或

　　第二章经营宗旨和范围

　　召开1次★，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行★。

　　第十三条公司的经营宗旨：开拓城市基础设施建设和住宅建设市场★，充分发

　　表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。

　　第一百七十八条监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验★、能力

　　第一百九十四条因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调

　　（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的

　　第一百七十三条监事应当保证公司披露的信息真实★、准确、完整，并对定期

　　（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃

　　定和公司经营决策的实际需要，董事会可将其余职权授予董事长、总经理行使，

　　清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担

　　清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产★。

　　第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会★，并应当以书面形式

　　（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

　　第一百三十一条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长委任一名

　　相关主体违反法律、行政法规和本章程关于公司对外担保审批权限、审议

　　第九十九条公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后★，再由董事会

　　（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法

　　第一百四十八条公司董事会预算与审计委员会负责审核公司财务信息及其披

　　（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶★、父母、子女★、主要社

　　第二节监事会

　　第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召

　　（四）依法公开向股东征集股东权利；

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润★，按照股东持有的股份比例分

　　（七）最近12个月内曾经具有上述六项所列举情形的人员★；

　　第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一

　　公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算★。

　　第二百零六条公司召开监事会的会议通知方式同董事会的会议通知方式★。

　　第二百二十九条董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批

　　除前款所列情形外★，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效★。

　　第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资★、担

　　条件，应提请股东大会决议★；决定不列入股东大会议程的★，按本章程第七十六、

　　第二百二十五条清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人

　　（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事★，决定有关董事、监事

　　公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律★、

　　（六）法律★、行政法规、中国证监会规定★、上海证券交易所业务规则和公

　　（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效★；

　　第六节股东大会的表决和决议

　　如果因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立

　　党委设书记一名★、专职副书记一名★，纪委设书记一名。专职副书记专责抓

　　（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。

　　第八十四条股东大会审议提案时★，不会对提案进行修改，否则，有关变更应

　　第三节股份转让

　　（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

　　到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

　　第二百零一条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通知会

　　如本条所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使★，公司应将有关情况予

　　公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔

　　第五章党组织

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（二）组织实施董事会决议★、公司年度计划和投资方案★；

　　（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

　　第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定★，损

　　公司总经理、副总经理、总会计师★、总经济师★、总工程师和董事会秘书为公

　　（六）法律、行政法规★、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权★。

　　项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形

　　第一百五十九条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具

　　在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有★，本公司董事会将收回

　　公司经天津市经济体制改革委员会92津体改委33号文件批准，以募集方

　　（二）现金分红的条件及比例：公司在确定以现金方式分配利润的具体金

　　（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

　　第一百七十一条监事可以在任期届满以前提出辞职，章程第六章有关董事辞

　　监事会同意召开临时股东大会的★，应在收到请求5日内发出召开股东大会

　　（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户

　　第二百三十条章程修改事项属于法律★、法规要求披露的信息，按规定予以公

　　第二百三十三条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，

　　（三）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经

　　第一百六十八条监事应当遵守法律★、行政法规和本章程的规定，对公司负有

　　董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任★，但兼任经理或者其他高级

　　第一百六十七条本章程第一百零四条关于不得担任董事的情形，同时适用于

　　第一百一十条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时★，在改选

　　员姓名（或单位名称）、身份证号码★、住所地址、持有或者代表有表决权的股份

　　上述年度报告、中期报告按照有关法律★、行政法规、中国证监会及上海证

　　（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

　　第六十四条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人

　　股东大会网络或其他方式投票的开始时间★，不得早于现场股东大会召开前

　　第二十六条公司的股份可以依法转让。

　　第十条公司全部资产分为等额股份★，股东以其所持股份为限对公司承担责任，

　　独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半

　　（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施★，期限未满的；

　　董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召

　　第一百八十二条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监

　　（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项★，并提供证明材料。清算组应

　　第二百一十五条公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公

　　交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

　　第二百一十三条公司分立★，其财产作相应的分割★，应当编制资产负债表及财

　　第二百一十九条公司有本章程第二百一十八条第（一）项情形的，可以通过

　　第十一章合并、分立、增资、减资★、解散和清算

　　（三）关联关系★，是指公司控股股东、实际控制人★、董事、监事、高级管

　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收

　　第九条公司根据《中国章程》规定，设立中国的组织，开展党

　　监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收

　　（十）经董事会或董事长授权★，代表公司处理对外事宜和签定包括投资、

　　第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的★。

　　超过股东大会授权范围的事项★，应当提交股东大会审议。

　　（十六）审议法律★、行政法规、部门规章、上海证券交易所及其他监管部

　　股东大会对提案进行表决时，应当由律师★、股东代表与监事代表共同负责

　　（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

　　的形成、会议记录及其签署、公告等内容★，以及股东大会对董事会的授权原则，

　　监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时★，向上海

　　（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管

　　第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第（一）项★、第（二）项规定的

　　股东大会违反前款规定★，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分

　　第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

　　关法律★、法规赋予董事的职权外，上市公司还应当赋予独立董事以下特别职权★：

　　第一百九十六条公司内部审计制度和审计人员的职责★，应当经董事会批准后

　　董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法

　　第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数

　　第四节专门委员会

　　第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名

　　（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。

　　（七）对股东大会作出的公司合并★、分立决议持异议的股东★，要求公司收

　　（一）应谨慎、认真★、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行

　　第一百三十九条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以采

　　第六章董事会

　　第一百二十六条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准

　　第二百一十二条公司合并后★，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的

　　董事会同意召开临时股东大会的★，将在作出董事会决议后的5日内发出召

　　上市公司为关联人提供担保的★，除应当经全体非关联董事的过半数审议通

　　委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委

　　股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律★、行政法规或者本

　　公司经人民法院裁定宣告破产后★，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

　　第九十四条根据《中国章程》等党内相关规定，经上级党组织批准，

　　（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中

　　第二节内部审计

　　第一百三十六条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决

　　第一百一十三条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

　　公司董事会不按照本条第一款的规定执行的★，负有责任的董事依法承担连

　　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大

　　《中华人民共和国证券法》

　　第一百零一条公司党委前置研究讨论重大事项的程序★。前置研究讨论重大经

　　（三）股票股利的条件及最低比例：董事会认为公司股票价格与公司股本

　　方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　第二百一十一条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产表及财

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员★；

　　第一百三十三条有下列情形之一的★，董事长应在10个工作日内召集临时董事

　　第一百八十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上

　　（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利★。

　　第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代

　　第四章股东和股东大会

　　依照前款规定修改本章程★，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三

　　公司从税后利润中提取法定公积金后★，经股东大会决议★，还可以从税后利

　　第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公

　　股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比

　　董事会秘书应遵守法律★、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

　　规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且

　　（二）因贪污★、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

　　第九十五条公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般

　　（三）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案；

　　第三节董事会

　　（三）担任破产清算的公司★、企业的董事或者厂长★、经理，对该公司、企

　　第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年

　　第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下

　　公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独

　　第三节股东大会的召集

　　立董事专门会议”）。本制度第一百一十八条第二款第一项至第三项、第五款所

　　第一百八十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损★、扩大公司生产经营或者

　　第一百五十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其

　　第一百一十九条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和

　　第八十一条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　第一百四十六条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员

　　第一百七十五条监事不得利用其关联关系损害公司利益★，若给公司造成损失

　　（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见★；

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更

　　第二百零三条公司发出的通知★，以公告方式进行的，一经公告★，视为所有相

　　纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日

　　第十九条公司股份总数为：1★,105,700★,000股★，全部为普通股。

　　（二）利润分配方式★：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合

　　第二节解散和清算

　　独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

　　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系★；

　　第一百六十五条公司推行员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜

　　第一百四十条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以

　　第一百一十四条独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交

　　第二百零五条公司召开董事会的会议通知★，以书面通知（包括传真方式）方

　　党建工作，一般应当经法定提名选举表决程序后进入董事会且不在经理层任职★。

　　第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产

　　（二）欲提名公司董事★、监事候选人的股东应在股东大会召开前向董事会

　　式设立★，在天津市工商行政管理局注册登记★，取得公司营业执照。《公司法》实

　　他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以

　　公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

　　召开股东大会时★，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，

　　员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，

　　（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

　　（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录★；

　　第一百六十二条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规★、部门规

　　第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律★、

　　（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

　　（四）公司在一年内购买★、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期

　　第一百二十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可

　　第一百三十四条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知（包括

　　第一百二十三条公司设董事会，对股东大会负责★。董事会是公司的经营决策

　　公司董事会不按照本条第一款规定执行的★，股东有权要求董事会在三十日

　　除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东

　　公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、

　　第一百一十七条独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

　　第一百九十八条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定★，董事会不得在

　　下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额★，超过最近一期经审计

　　章程

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

　　第一百九十五条公司实行内部审计制度★，配备专职审计人员★，对公司财务收

　　（十一）享有500万元以下的投资决策权和资产处置权★；

　　产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人★，并于30日内在

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案★；

　　通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投

　　在正式公布表决结果前，股东大会现场★、网络及其他表决方式中所涉及的

　　第十二章修改章程

　　董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会

　　（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　应当不少于15日★。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他

　　（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录★、董事

　　股东大会通知和补充通知中应当充分★、完整披露所有提案的全部具体内容。

　　公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

　　办公室等工作机构，领导人员管理和基层党组织建设一般由一个部门统一负责，

　　章程★，或者决议内容违反本章程的★，股东有权自决议作出之日起60日内，请求

　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时★，每一股份拥有与

　　提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大

　　（五）与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大

　　定公积金★。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提

　　第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司

　　上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

　　第一百五十四条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决

　　第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提

　　本章程第一百零六条关于董事的忠实义务和第一百零七条第（四）至（六）

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（五）会务常设联系人姓名、电话号码★；

　　（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失★，

　　第二百一十七条公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司

　　监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

　　海证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月

　　第一百六十条公司副总经理、总会计师★、总经济师★、总工程师由总经理提名，

　　独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权

　　（五）法律、行政法规以及中国证监会批准的其他方式★。

　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同★；任何单位或者

　　第一百八十条监事会每6个月至少召开1次会议。会议通知应当在会议召开

　　第一百四十一条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议

　　政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东

　　第一百零六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程★，对公司负有下列忠实

　　（四）对每一提案的审议经过★、发言要点和表决结果★；

　　公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有

　　有关监事的书面确认。通知时限为★：会议召开前3个工作日。

　　第一百二十四条董事会由十一名董事组成，设董事长一人。

　　第一百七十四条监事可以列席董事会会议★，并对董事会决议事项提出质询或

　　第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使

　　前款规定的★“主要社会关系”系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父

　　审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务★，聘期1年，可以续聘。

　　在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

　　第一百一十五条公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至

　　序，被判处刑罚，执行期满未逾5年★，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满

　　公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，

　　（一）会议的召集尊龙d88游戏客户端下载、召开程序是否符合法律、行政法规★、本章程；

　　第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大

　　（一）会议时间★、地点、议程和召集人姓名或名称；

　　第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程

　　第一百零七条董事应当遵守法律★、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉

　　董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　（一）利润分配的时间间隔：在满足现金分红条件情况下★，公司将积极采

　　（四）在董事会闭会期间★，董事会授权董事长根据经营计划和经营班子提

　　第八十九条出席股东大会的股东★，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

　　（三）出席会议的股东和代理人人数★、所持有表决权的股份总数及占公司

　　除采取累积投票制选举董事★、监事外★，每位董事★、监事候选人应当以单项

　　第七十条董事★、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出

　　第二十三条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外★：

　　（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销★；

　　（五）提议召开临时股东大会★，在董事会不履行《公司法》规定的召集和

　　第九十六条公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设

　　发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更★。

　　董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出

　　委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的

　　董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中

　　（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之

　　在中国证监会指定报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内★，未接

　　（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项★。

　　（一）根据法律★、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资

　　第一百六十三条公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的

　　第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。

　　（四）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配

　　第二节独立董事

　　第四条公司注册名称：天津津投城市开发股份有限公司

　　第九十三条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司

　　任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

　　第三章股份

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会

　　（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的

　　（三）单独或者合并持有公司10%以上股份的股东请求时；

　　监事会自行召集的股东大会★，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职

　　（五）批准薪酬与考核委员会对经理人员的考核及奖励方案★，并向下次董

　　第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司

　　公司董事★、监事★、高级管理人员应当在其任职期间定期向公司申报所持有

　　第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律★、行政法规的★，股东有

　　会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限至少10年。

　　第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》

　　（三）对公司经营发展提供专业★、客观的建议，促进提升董事会决策水平★；

　　（四）依照法律★、行政法规及本章程的规定转让★、赠与或质押其所持有的

　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案★；

　　求，是否坚持制造业立市和“天津+★”的改革原则，是否有利于促进企业高质量发

　　报纸上公告。债权人自接到通知之日起30日内★，未接到通知书的自公告之日起

　　（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　（三）公司应通过座谈、电话、邮件等形式与独立董事★、股东特别是中小

　　（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出

　　第二节股东大会的一般规定

　　监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股

　　额时★，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本★、

　　（十二）向股东大会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；

　　第一节合并★、分立★、增资和减资

　　第一百零四条公司董事为自然人★。有下列情形之一的★，不能担任公司的董事★：

　　第一节董事

　　第五节股东大会的召开

　　章程

　　第五十六条股东大会拟讨论董事★、监事选举事项的，股东大会通知中将充分

　　如果需要，公司可以要求提名人提交的上述资料经过公证。

　　第一百五十二条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任★。

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委

　　（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真

　　第一百零八条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会

　　第二百零四条除国家法律及法规另有规定外，公司通知可采用公告形式★，必

　　第二百零八条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人

　　（六）除法律★、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大

　　除董事会法定职权（法律★、行政法规、部门规章和规范性文件规定的职权）★、

　　一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合

　　第一百五十六条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、

　　第一百一十一条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，

　　第一百三十二条董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集和主持，于会

　　第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实★、准确和完整★。出席会议的董

　　第二十九条公司持有5%以上股份的股东、董事★、监事★、高级管理人员，将其

　　未填、错填、字迹无法辨认的表决票★、未投的表决票均视为投票人放弃表

　　（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容★。

　　第二百二十四条清算组在清理公司财产★、编制资产负债表和财产清单后，发

　　（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规★、规章及

　　的事项★，或者上海证券交易所认定的其他重大事项；“任职”系指担任董事、监

　　（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

　　第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份

　　公众发行人民币普通股12,100万股，于2001年9月10日在上海证券交易所上

　　为5年★。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于在7个工作日。股权登记日

　　股东大会审议前款第（三）项担保时★，应当经出席会议的股东所持表决权

　　第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向

　　第一百零五条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解

　　（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资

　　第一章总则

　　到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司

　　股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当

　　（六）未经股东大会同意★，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属

　　股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股

　　第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应

　　第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》、国家其他有关法律、行政法规

　　东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召

　　清算期间★，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未

　　（六）法律、行政法规★、部门规章或本章程规定的其他情形★。

　　章程的规定，给公司造成损失的，连续180天以上单独或合计持有公司1%以上

　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资

　　第一百二十二条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董

　　（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度★，决定公司职工的聘用和解

　　（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的★，应加盖法人单位印章。

　　公司董事会或监事会对上述提案进行审查后，认为符合法律和本章程规定

　　（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查★；

　　第一百二十八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

　　证券之星估值分析提示津投城开盈利能力较差★，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高★。更多

　　本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不

　　第一百二十七条董事会制定董事会议事规则★，以确保董事会落实股东大会决

　　第一节监事

　　第二百二十条公司因本章程第二百一十八条第（一）项、第（二）项★、第（四）

　　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒★。

　　第二百零七条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖

　　公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规

　　第一百八十九条公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批

　　第十三章附则

　　（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

　　（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系★、协议或者

　　第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时

　　（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下★，对公司事务行使符

　　公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权★、经理层成员业绩考核权★、经

　　除其职务★。董事任期3年★。董事任期届满★，可连选连任★。

　　第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临

　　（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员★，

　　公司高级管理人员仅在公司领薪★，不由控股股东代发薪水。

　　独立董事行使第二款所列职权的★，公司应当及时披露。上述职权不能正常

　　独立董事应当持续关注上述所列事项相关的董事会决议执行情况，发现存

　　为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相

　　前款所称董事、监事★、高级管理人员★、自然人股东持有的股票或者其他具

　　第十章通知和公告

　　司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报

　　违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效★。董事在任

　　当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因★。

　　序★；重大投资项目应当组织有关专家★、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定★，股东大会批准★。

　　第二十八条发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让。

　　法律、行政法规及中国证监会另有规定的，从其规定★。

　　公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）

　　第三十一条公司召开股东大会★、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

　　第一百三十七条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不

　　（六）为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务★、

　　依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董

　　（一）会议的日期、地点和会议期限；

　　第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会★，同

　　（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意★，将公司资金

　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时★，可以聘请会计师

　　第八十条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公

　　第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应

　　起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保★。且公司减资后的注册

　　通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请

　　第六条公司注册资本为人民币1105700000元。

　　（修订稿）

　　（五）新任董事★、监事的任职时间为：股东大会决议通过之日。

　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

　　（一）控股股东，是指其持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司

　　第二百三十四条本章程所称★“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”★、

　　第八十七条股东大会对提案进行表决前★，应当推举两名股东代表参加计票和

　　第一百三十八条除非有二分之一以上董事在表决前要求书面投票表决★，董事

　　第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内

　　董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，

　　合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告★；

　　第一百七十六条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

　　第一百六十一条公司设董事会秘书★，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、

　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前

　　第一百五十七条董事会应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施★。

　　（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　第一百八十六条公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿★。公司的资产，

　　第五条公司住所：天津市和平区常德道80号

　　第一百一十二条未经公司章程规定或者董事会的合法授权★，任何董事不得以

　　（二）利润分配预案经董事会审议通过★，方可提交股东大会审议★。董事会

　　第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种★。同一

　　持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者

　　时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东★。

　　董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定★，股东大会批准。

　　独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司

　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议★；

　　确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

　　（二）清理公司财产★、分别编制资产负债表和财产清单；

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

　　第一百条公司党委前置研究讨论重大事项的要求。公司党委前置研究讨论重

　　第十八条公司发行的股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案★；

　　产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在

　　第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押

　　第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正

　　“低

　　第九章财务会计制度★、利润分配和审计

　　第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议★。因不可

　　监事会决议应当经半数以上监事通过。

　　各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见★；各专门委员会的

　　公司根据市场情况★、业务发展需要和自身能力★，经股东大会按法定程序批

　　股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　（九）可以要求公司高级管理人员、内部审计人员和外部审计人员出席监

　　（三）董事会和监事会成员的任免及报酬和支付方法；

　　明确意见。利润分配政策的调整方案经董事会审议后须提交股东大会审议批准★，

　　《证券时报》及上海证券交易所网站为

　　（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

　　（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督★，

　　（二）依法请求、召集、主持★、参加或者委派股东代理人参加股东大会，

　　第一百五十条本章程第一百零四条关于不得担任董事的情形★、同时适用于高

　　第二百二十八条股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须

　　第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会★。对独立董事要求

　　第二百一十四条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公

　　第一百二十九条董事长由公司董事担任，董事长由董事会以全体董事的过半

　　母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；“重大业务往来”系指

　　预案。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股★，否则不

　　第一百一十六条公司董事会★、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%

　　的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）

　　事会会议的通知方式为★：书面通知（包括传真方式），或电话通知但事后应获得

　　（三）由公司职工选举的监事★，其提名人选由职工民主选举产生。

　　第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席

　　第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，

　　第一百七十条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的★，视为不能履行职责★，

　　起第5个工作日为送达日期★；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日

　　第六十七条股东大会由董事长主持★。董事长不能履行职务或不履行职务时，

　　（二）公司的情况发生变化★，与章程记载的事项不一致；

　　第一节股东

　　第一百八十一条监事会制定监事会议事规则★，明确监事会的议事方式和表决

　　会计师事务所提出辞聘的★，应当向股东大会说明公司有无不当情形★。

　　（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

　　（十）法律★、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务★。

　　独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主

　　第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事

　　第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律★、行政法规或者本

　　（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施★；

　　（四）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、

　　（四）独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向

　　（四）当董事★、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要

　　第三节会计师事务所的聘任

　　第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影

　　（一）公司利润分配预案由公司董事会根据公司盈利情况和资金情况拟订。

　　第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票

　　《公司法》或有关法律★、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后

　　第一百九十七条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表

　　第一百七十七条公司设监事会★。监事会由五名监事组成，其中两人由职工代

　　第七条公司为永久存续的股份有限公司。

　　第一百四十三条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任★。

　　业的破产负有个人责任的尊龙d88游戏客户端下载★，自该公司★、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的授权管理权限★，以及向董事

　　（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条★、第二十

　　第二百二十三条清算组在清理公司财产★、编制资产负债表和财产清单后，应

　　第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

　　（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理★、总会计师、总经济师和总

　　（二）向董事会提请召开临时股东大会；

　　第一节通知

　　第八章监事会

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款★、第二款

　　第二百二十二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人★，并于60日内

　　事、监事、董事会秘书★、召集人或其代表★、会议主持人应当在会议记录上签名★。

　　第三十九条公司的控股股东★、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益★。

　　第一百八十四条公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司

　　第一百五十五条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监

　　议，对土地招拍挂（招投标）等单项标的不超过公司最近经审计总资产20%的

　　（三）对公司的经营进行监督★，提出建议或者质询；

　　第一百六十九条监事每届任期3年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，

　　第一百零二条按照有利于加强党的工作和精干高效协调原则，公司党委设立

　　第七章总经理及其他高级管理人员

　　（十七）制订公司重大收入分配方案，包括工资总额预算与清算方案等；

　　第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发及商品房销售、

　　传真方式），或电话通知但事后应获得有关董事的书面确认。通知时限为：会议

　　股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　其所得收益★。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的★，

　　董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应

　　第二节股份增减和回购

　　第二百三十二条董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与

　　（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作

　　（十）向董事会反映或以议案的方式向董事会、股东大会反映职工对公司

　　（三）享有5000万元以下(含5000万元)的公司对外投资★、收购出售资产★、