国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（简称★“蓝宇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人★，对蓝宇股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为47,900.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为41★,621★.42万元★。募集资金主要用于水溶性数码印花墨水建设项目和补充流动资金。公司计划使用不超过35★,000★.00万元的闲置募集资金和不超过15,000★.00万元的自有资金进行现金管理，期限为12个月，投资品种为安全性高、流动性好的产品。该事项已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需股东大会审议通过。保荐人认为该事项符合相关规定，有利于提高资金使用效率。

　　审议通过《关于变更公司注册资本★、公司类型★、修订并办理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本★、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（证券代码★：301585★，证券简称：蓝宇股份）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议★，审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型★、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案★。公司首次公开发行A股2,000万股，每股面值1★.00元★，发行价格23★.95元★，募集资金总额47,900★.00万元★，实际募集资金净额41,621.42万元★。新增注册资本2,000.00万元★，注册资本由6★,000.00万元变更为8,000★.00万元。公司类型由“股份有限公司（非上市★、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”★。同时★，公司拟修订《公司章程》的部分条款，包括公司首次公开发行股票的时间★、注册资本★、股份总数等内容，并提请股东大会授权公司董事会指定人士办理相关工商变更登记★、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》。

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见：

　　现金管理目的：提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加资金收益★，为公司和股东获取更多投资回报★。投资品种包括安全性高★、流动性好、风险低★、期限不超过12个月的产品。

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》★，同意使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金、不超过15,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用。

　　审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金★、不超过15,000★.00万元的自有资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用★。

　　现金管理目的★：提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报。投资品种包括安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。

　　审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商变更登记的议案》★，同意变更注册资本★、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记★。

　　董事会：董事会由7名董事组成★，其中独立董事3名★，负责执行股东大会决议★、决定公司经营计划和投资方案等。

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,274.70万元置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2,944★.55万元及支付的发行费用330★.15万元（不含增值税）。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年12月27日召开，应出席董事7人★，实际出席7人。会议审议通过了以下议案★：

　　公司基本信息★：公司注册名称为浙江蓝宇数码科技股份有限公司，英文全称为Zhejiang Lanyu Digital Technology Co★., Ltd★.★，住所位于浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号，注册资本为人民币8000万元。

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见：

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司将于2025年1月15日15★:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司会议室★。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月15日9★:15-15★:00★。股权登记日为2025年1月8日，参会登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案★：

　　董事会：董事会由7名董事组成★，其中独立董事3名★，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等★。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（证券代码：301585，证券简称：蓝宇股份）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议★，审议通过了关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司首次公开发行A股2,000万股★，每股面值1.00元★，发行价格23.95元，募集资金总额47,900.00万元，实际募集资金净额41★,621.42万元。新增注册资本2,000.00万元★，注册资本由6★,000.00万元变更为8,000.00万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”★。同时，公司拟修订《公司章程》的部分条款★，包括公司首次公开发行股票的时间、注册资本、股份总数等内容★，并提请股东大会授权公司董事会指定人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜★。修订后的《公司章程》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司章程》。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（证券代码★：301585，证券简称★：蓝宇股份）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》。公司首次公开发行A股2,000万股★，每股发行价格23.95元，募集资金总额47★,900.00万元★，扣除发行费用后实际募集资金净额为41,621★.42万元。因实际募集资金少于预计的50,212.55万元，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

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　　关于调整募投项目募投资金投资额的议案：监事会认为，本次调整符合相关法规★，不会对募集资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。表决结果★：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（简称“蓝宇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对蓝宇股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为47,900.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为41★,621.42万元★。募集资金主要用于水溶性数码印花墨水建设项目和补充流动资金★。公司计划使用不超过35★,000.00万元的闲置募集资金和不超过15,000★.00万元的自有资金进行现金管理★，期限为12个月，投资品种为安全性高★、流动性好的产品。该事项已通过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议，尚需股东大会审议通过。保荐人认为该事项符合相关规定，有利于提高资金使用效率★。

　　财务会计制度★：公司依法制定财务会计制度，每年向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告★、半年度报告和季度报告。

　　股份发行：公司股份采取记名股票形式，每股面值人民币1元，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股。

　　股东权利与义务：股东享有获得股利、参与股东大会★、监督公司经营等权利★，同时承担遵守法律、缴纳股金★、不得滥用股东权利等义务。

　　股东权利与义务：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利，同时承担遵守法律★、缴纳股金★、不得滥用股东权利等义务。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告★。报告指出，截至2024年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,944.55万元，其中年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目投入2,715.96万元★，研发中心及总部大楼建设项目投入228.59万元★。此外，公司以自筹资金支付的发行费用为330★.15万元，包括承销及保荐费用100.00万元、审计验资费用148.58万元★、律师费用66.04万元★、发行手续费用及其他费用15★.53万元。公司拟置换上述自筹资金投入和支付的发行费用。本次募集资金置换行为符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案：监事会认为，本次置换与公司发行申请文件中的安排一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形★，不影响募投项目的正常进行。表决结果：3票同意★，0票反对，0票弃权。

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见：

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司调整募投项目募投资金投资额的核查意见：

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，应出席监事3人★，实际出席3人★。会议审议通过了以下议案★：

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告。报告指出★，截至2024年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2★,944.55万元，其中年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目投入2★,715★.96万元★，研发中心及总部大楼建设项目投入228.59万元。此外★，公司以自筹资金支付的发行费用为330★.15万元★，包括承销及保荐费用100★.00万元、审计验资费用148.58万元、律师费用66.04万元★、发行手续费用及其他费用15★.53万元★。公司拟置换上述自筹资金投入和支付的发行费用。本次募集资金置换行为符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形★。

　　关于调整募投项目募投资金投资额的议案★：监事会认为★，本次调整符合相关法规★，不会对募集资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形★，不会损害公司及股东利益。表决结果★：3票同意，0票反对★，0票弃权。

　　关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告：

　　募集资金基本情况：公司首次公开发行A股2★,000万股★，每股发行价格23★.95元，募集资金总额47★,900.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额41,621.42万元。募集资金投资项目包括年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目（29,097.96万元）、研发中心及总部大楼建设项目（6,114.59万元）和补充流动资金（6,408.87万元）。

　　公司基本信息★：公司注册名称为浙江蓝宇数码科技股份有限公司，英文全称为Zhejiang Lanyu Digital Technology Co., Ltd.，住所位于浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号，注册资本为人民币8000万元★。

　　调整后的总募集资金投入为41,621.42万元★，不足部分将使用公司自有资金或自筹资金补足。此次调整不会对募投资金的正常使用产生不利影响★，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将继续严格按照募集资金相关法律法规的要求★，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督★。

　　年产12★,000吨水溶性数码印花墨水建设项目，总投资29★,097★.96万元，原计划投入募集资金29★,097.96万元★，调整后仍为29,097★.96万元★。

　　年产12,000吨水溶性数码印花墨水建设项目★，总投资29★,097★.96万元，原计划投入募集资金29★,097★.96万元，调整后仍为29★,097.96万元★。

　　监事会：监事会由3名监事组成，负责对董事会编制的定期报告进行审核★、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的行为等★。

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见：

　　国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（简称“蓝宇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对蓝宇股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查★。公司首次公开发行股票募集资金总额为47,900.00万元★，扣除发行费用后募集资金净额为41★,621★.42万元★。截至2024年12月24日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为2,944.55万元，预先支付发行费用330.15万元。公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,274.70万元进行置换★。中汇会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对本次置换事项无异议★。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目，总投资35★,212.55万元★，原计划投入募集资金35,212.55万元★，调整后仍为35,212.55万元。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（证券代码★：301585）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金、不超过15★,000.00万元的自有资金进行现金管理★，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。

　　研发中心及总部大楼建设项目★，总投资6,114★.59万元★，原计划投入募集资金6★,114.59万元★，调整后仍为6,114★.59万元。

　　审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：监事会认为，在确保不影响募投项目所需资金的前提下★，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金、不超过15★,000.00万元的自有资金进行现金管理★，符合相关法律法规及公司规章制度的要求，有利于提高资金使用效率。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　利润分配：公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。公司优先采取现金分红方式★，每年现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的20%。

　　利润分配★：公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金★，剩余利润按股东持股比例分配。公司优先采取现金分红方式，每年现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的20%★。

　　募集资金总额为47,900.00万元，扣除各项发行费用后★，实际募集资金净额为41★,621.42万元。募集资金投资项目包括年产12★,000吨水溶性数码印花墨水建设项目（29,097.96万元）★、研发中心及总部大楼建设项目（6,114.59万元）和补充流动资金（6★,408.87万元）。

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案：监事会认为★，在确保不影响募投项目所需资金的前提下，使用不超过35★,000.00万元的闲置募集资金、不超过15★,000★.00万元的自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及公司规章制度的要求，有利于提高资金使用效率。表决结果：3票同意★，0票反对，0票弃权。

　　关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告★：

　　国信证券关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司调整募投项目募投资金投资额的核查意见：

　　监事会：监事会由3名监事组成，负责对董事会编制的定期报告进行审核、检查公司财务★、监督董事和高级管理人员的行为等★。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人★。会议审议通过了以下议案：

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2024年12月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案★：

　　股份发行：公司股份采取记名股票形式，每股面值人民币1元，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股。

　　公司已对募集资金进行了专户存储★，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金置换行为符合相关法律法规的要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》★，同意使用募集资金3★,274.70万元置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2,944★.55万元及支付的发行费用330.15万元（不含增值税）。

　　审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会★。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司将于2025年1月15日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式★，网络投票时间为2025年1月15日9:15-15★:00。股权登记日为2025年1月8日，参会登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案：

　　研发中心及总部大楼建设项目，总投资6,114.59万元，原计划投入募集资金6★,114★.59万元，调整后仍为6,114.59万元。

　　补充流动资金，原计划投入募集资金15,000.00万元，调整后为6★,408.87万元。

　　审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，因实际募集资金净额41,621.42万元少于原计划50,212.55万元，董事会同意根据实际情况调整各募投项目投入募集资金的具体投资额。

　　审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，因实际募集资金净额41★,621.42万元少于原计划50★,212.55万元，董事会同意根据实际情况调整各募投项目投入募集资金的具体投资额★。

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案★：监事会认为，本次置换与公司发行申请文件中的安排一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形★，不影响募投项目的正常进行。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（简称“蓝宇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对蓝宇股份调整募投项目募投资金投资额的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为47★,900.00万元★，扣除发行费用后募集资金净额为41,621.42万元，少于预计募集资金金额50,212.55万元。因此★，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整★，具体调整如下：年产12★,000吨水溶性数码印花墨水建设项目和研发中心及总部大楼建设项目的募集资金投入金额保持不变，分别为29,097.96万元和6★,114.59万元；补充流动资金项目由15,000★.00万元调整为6,408.87万元★。公司对募投项目募投资金投资额调整后★，不足部分将使用公司自有资金或自筹资金补足。公司董事会和监事会已审议通过该调整事项，保荐人对本次调整无异议。

　　补充流动资金★，原计划投入募集资金15,000.00万元★，调整后为6★,408★.87万元★。

　　调整后的总募集资金投入为41,621★.42万元，不足部分将使用公司自有资金或自筹资金补足★。此次调整不会对募投资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形★。公司将继续严格按照募集资金相关法律法规的要求★，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督★。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司（证券代码：301585）于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司同意使用3★,274★.70万元募集资金置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额2,944.55万元及支付的发行费用330★.15万元（不含增值税）★。

　　股东大会★：股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针、投资计划、选举和更换董事和监事等重大事项。

　　浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目，总投资35,212★.55万元，原计划投入募集资金35,212.55万元★，调整后仍为35★,212.55万元★。

　　国信证券股份有限公司作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（简称“蓝宇股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对蓝宇股份调整募投项目募投资金投资额的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为47,900★.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为41,621.42万元，少于预计募集资金金额50,212.55万元。因此★，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整★，具体调整如下：年产12★,000吨水溶性数码印花墨水建设项目和研发中心及总部大楼建设项目的募集资金投入金额保持不变，分别为29★,097.96万元和6★,114.59万元；补充流动资金项目由15,000★.00万元调整为6,408★.87万元★。公司对募投项目募投资金投资额调整后，不足部分将使用公司自有资金或自筹资金补足。公司董事会和监事会已审议通过该调整事项★，保荐人对本次调整无异议。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》★。本次募集资金置换行为符合相关法律法规的要求★，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的经营方针★、投资计划、选举和更换董事和监事等重大事项★。

　　财务会计制度★：公司依法制定财务会计制度★，每年向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告、半年度报告和季度报告。