公司与控股子公司开展商品期货期权套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低碳酸锂价格波动对公司经营带来的不利影响。公司在锂行业深耕二十余年★，有成熟且稳定的团队★，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，组建了期货和衍生品交易工作小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限★、组织机构设置及职责、业务流程★、风险管理等方面进行了明确规定★，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施，公司将严格按照相关制度的要求执行，落实风险防范措施★，审慎操作★。公司开展商品期货期权套期保值业务具有可行性★。

　　为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请授信额度合计人民币1,000亿元，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过此议案之日起24个月内有效。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件，此项授权自董事会审议通过之日起24个月内有效★。

　　公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额★，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实★、准确和完整★，没有虚假记载★、误导性陈述或者重大遗漏★。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件★，此项授权自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　2、公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限★，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训★，提高从业人员的专业素养。

　　公司于2025年1月21日召开了第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议★，会议以全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2025年与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。公司发生的日常关联交易是按照“独立主体★、公平合理★”的原则进行的★，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此★，独立董事一致同意公司2025年关联交易预计事项★，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十八次会议审议★，公司关联董事需就此议案回避表决★。

　　稀美资源财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险★。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　本次提供财务资助是为深圳易储日常经营及储能电站项目建设开发提供资金保障，深圳易储经营情况和信用状况良好，储能业务快速发展★，市场份额不断提升★，盈利能力逐渐增强。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全★，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效★。综上所述，我们同意本次财务资助事项。

　　2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报★。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★。

　　临2025-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值★、预计占用的金融机构授信额度★、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币30,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用★。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组★，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称★“公司”）于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称★“赣锋锂电★”）旗下控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）为参与联合开发建设宁夏佰洋绿储100MW/400MWh共享储能电站项目★，向宁夏佰洋绿储综合能源服务有限公司（以下简称“宁夏佰洋”）提供不超过人民币40,000万元的项目建设垫资款。宁夏佰洋的控股股东君合东方（北京）新能源有限公司（以下简称★“君合东方”）以其持有宁夏佰洋95%的股权质押给深圳易储作为担保。

　　临2025-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　上一会计年度★，公司及控股子公司未对深圳易储提供财务资助★，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）旗下控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称★“深圳易储”）为参与联合开发建设宁夏佰洋绿储100MW/400MWh共享储能电站项目，向宁夏佰洋绿储综合能源服务有限公司提供不超过人民币40,000万元的项目建设垫资款。

　　1★、公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的★，不会影响公司主营业务的正常发展★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

　　1★、公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《期货及衍生品交易管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制★，降低内部控制风险★。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称★“公司★”）于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于赣锋锂电对深圳易储提供财务资助的议案》，为满足深圳易储能源科技有限公司（以下简称★“深圳易储★”）经营发展的资金需求，同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称★“赣锋锂电”）向深圳易储提供不超过人民币5亿元的财务资助★。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好★、风险等级低的理财产品★，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东李良彬、王晓申、李承霖★、熊剑浪、徐建华★、欧阳明等人须回避表决。

　　3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

　　宁夏佰洋与公司及公司实际控制人★、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　期货市场的法律法规等政策如发生重大变化★，可能引起市场剧烈波动或无法交易，从而带来风险★。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十八次会议于2025年1月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年1月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行★。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定★。会议审议了所有议案★，一致通过以下决议★：

　　1★、公司使用自有资金购买短期理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的★，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　二、会议以3票赞成★，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　资金使用额度不超过20亿元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过20亿元人民币★，实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减★。

　　1★、为降低江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值★、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20★,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币30,000万元★，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　主营业务：一般经营项目是★：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售★；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造★；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造★；储能技术服务；工业互联网数据服务★；商业综合体管理服务★；软件开发★；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售★；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售★；电池零配件销售★；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务。许可经营项目是：发电业务★、输电业务★、供（配）电业务。

　　临2025-009赣锋锂业关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司副总裁李承霖先生在智锂科技担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此智锂科技为公司的关联法人。

　　为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下★，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-1305

　　本议案已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

　　公司2024年与上述关联方实际发生的关联交易金额与预计金额存在一定差异★，主要是因为公司根据业务实际需要，调整了与部分关联方的销售与采购业务★，导致2024年年初预计的与上述关联方发生的关联交易金额与实际发生金额存在差异。

　　3、江西赣锋锂业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　公司于2025年1月21日召开第五届董事会第八十八次会议和第五届监事会第六十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》★，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务★，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20★,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币30,000万元。具体情况如下：

　　证券日报网所载文章★、数据仅供参考★，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。

　　锋源热能财务状况和经营情况良好★，能够按合同约定履行责任和义务★，不存在无法正常履约的风险★。上述关联交易系正常的生产经营所需★。

　　1、资助金额★：不超过人民币5亿元。分二期提供★，第一期提供人民币3亿元，第二期提供人民币2亿元。

　　根据《公司章程》的有关规定★，该事项尚需提交公司股东大会审议★。具体情况如下：

　　6★、担保情况：宁夏佰洋的控股股东君合东方以其持有宁夏佰洋95%的股权质押给深圳易储作为担保

　　公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定★”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价★，企业每月均进行公允价值计量与确认★。

　　公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能，降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力★，增强财务稳健性★，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》★，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货期权套期保值风险起到了保障的作用★。公司亦对商品期货期权套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　1、针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析★，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理。严格控制外汇套期保值金额占业务总金额的比例，为汇率波动提供策略调整空间。

　　4、利率：第一期年利率为4%★；第二期的资金来源为赣锋锂电申请的设备融资款，由深圳易储承担年利率2.6%的利息★。

　　2、公司将积极跟踪监督项目建设的进展以及资金的使用情况，确保财务资金的安全，如项目不成功或建设不顺利，公司将停止向其继续提供财务资助★。

　　主营业务★：许可项目★：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务★；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询★、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理★；电池销售；信息技术咨询服务；专业设计服务（除许可业务外★，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　一★、会议以3票赞成★，0票反对★，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》★，该议案尚需提交股东大会审议；

　　（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计★。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理★，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平★，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　6、担保情况：君合东方将其持有宁夏佰洋95%的股权质押给深圳易储作为担保

　　1、本次财务资助资金系深圳易储参与联合开发建设宁夏佰洋绿储100MW/400MWh共享储能电站项目的建设垫资款★，为该项目建设开发提供资金保障★，君合东方为本次事项提供股权质押担保。君合东方和宁夏佰洋利用自身优势为深圳易储参与项目提供支持，若该项目顺利建成并合格验收后，深圳易储将享有约定的项目收益。本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。

　　尽管理财产品属于低风险投资品种★，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入★，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

　　临2025-009赣锋锂业关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第八十八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内★，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响★，不会损害公司及全体股东★、特别是中小股东的利益。

　　同意赣锋锂电以人民币20,000万元与专业投资机构共同投资认购洛腾（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。

　　七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权★，审议通过《关于赣锋锂电对深圳易储提供财务资助的议案》；

　　公司实际控制人之一熊剑浪先生在南京公用赣锋担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此南京公用赣锋为公司的关联法人★。

　　3★、江西赣锋锂业集团股份有限公司关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告。

　　临2025-011赣锋锂业关于公司2025年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（3）独立董事★、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务★，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿元人民币或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用★。

　　一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》★，该议案尚需提交股东大会审议★；

　　公司部分董事及高级管理人员拟增资入股深圳易储，上述事项正在办理中。除此之外，深圳易储与公司及公司实际控制人★、董事★、监事★、高级管理人员不存在关联关系★。

　　临2025-012赣锋锂业关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　为降低产品价格波动给公司带来的经营风险★，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务★，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度★、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元★，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币30,000万元。

　　6★、审计部负责对公司及子公司套期保值业务的交易决策★、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公司的经营状况★、计划完成情况等，并以此为依据对套期保值交易的必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称★“公司”）于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议和第五届监事会第六十次会议★，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高★、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

　　在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司自有资金使用效率★，增加公司投资收益。

　　临2025-013赣锋锂业关于赣锋锂电对深圳易储提供财务资助的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次事项系各方利用自身优势★，开展储能项目的开发与合作★。深圳易储为共享储能电站项目的建设垫资，为该项目建设开发提供资金保障，君合东方为本次事项提供股权质押担保。君合东方和宁夏佰洋利用自身优势为深圳易储参与项目提供支持★，若该项目顺利建成并合格验收后，深圳易储将享有约定的项目收益★。

　　临2025-011赣锋锂业关于公司2025年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事★，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此浙江沙星为公司的关联法人。

　　三★、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

　　本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第八十八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　1★、锋源热能成立于2022年3月★，统一社会信用代码★：91360500MA7JDW8E02，法定代表人★：曹勇★，注册资本：20,000万元★，经营范围：通用设备制造、热力生产和供应。

　　1、智锂科技成立于2015年7月★，统一社会信用代码：64B，法定代表人★：沈怀国★，注册资本：27,150万元★，经营范围：电池材料的技术研发、生产★、销售★；机械设备租赁；货物、设备进出口。

　　2、公司将积极跟踪监督项目建设的进展以及资金的使用情况，确保财务资金的安全，如项目不成功或建设不顺利，公司将停止向其继续提供财务资助。

　　临2025-007赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　1★、浙江沙星成立于1996年2月，统一社会信用代码★：867，法定代表人：王文秀，注册资本：10,821.386万元★，经营范围：原料药（依非韦伦）、环丙胺、甲醇（副产）制造，有机中间体制造等。

　　4、利率：项目顺利建成并合格验收后★，深圳易储预计享有项目收益约4.8亿元（具体取决于项目实际电能容量），本次财务资助利率取决于项目成本（包括建设成本和咨询费用等）、项目并网时间等因素

　　公司董事李良彬先生、王晓申先生在MtMarion担任董事★，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此MtMarion为公司的关联法人★。

　　MtMarion财务状况和经营情况良好★，能够按合同约定履行责任和义务★，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　公司进行套期保值交易的主要目的是为降低碳酸锂价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险★，具体如下：

　　八、会议以10票赞成★，0票反对，0票弃权★，审议通过《关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的议案》。

　　4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序★，及时防范业务中的操作风险。

　　君合东方与公司及公司实际控制人、董事、监事★、高级管理人员不存在关联关系。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称★“公司★”）于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议和第五届监事会第六十次会议★，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险★，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务★，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿元人民币或其他等值外币。具体情况如下★：

　　1★、公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括：美元、澳元、港币★、欧元等★。

　　公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率★，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的★，不会影响公司主营业务的正常发展★，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形★。综上，我们同意公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高★、流动性好、风险等级低的理财产品★。

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟★、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

　　三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　5、公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售★，尽可能降低交易风险★。

　　为满足深圳易储经营发展的资金需求，同意赣锋锂电向深圳易储提供不超过人民币5亿元的财务资助★。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续★，并签署相关法律文件★。

　　公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来，按照一般市场经营规则进行。关联交易价格依据市场公允价格公平★、合理确定，有利于充分利用各方的产业优势，降低生产经营成本，提高公司的经济效益和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖★。

　　本次财务资助用途清楚★，宁夏佰洋经营情况良好★、信用状况良好，旗下储能电站项目市场前景较好★，因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内★，能够有效保证公司资金安全★，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形★，决策程序合法、有效。综上所述★，我们同意本次财务资助事项★。

　　为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请授信额度合计人民币1,000亿元★，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过此议案之日起24个月内有效★。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件，此项授权自董事会审议通过之日起24个月内有效。

　　五、会议以8票赞成★，0票反对，0票弃权，关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议★；

　　在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

　　2★、公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、外汇期权★、外汇掉期、利率互换及相关组合产品等业务★。

　　如果合约活跃度较低，可能会导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

　　投资的品种为安全性高★、流动性好、风险等级低的理财产品，仅限于银行结构性存款金融机构发行的银行理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

　　1、山东鑫海成立于1997年10月★，统一社会信用代码：97D，法定代表人：张云龙，注册资本：8,250万元，经营范围★：矿山成套设备、钢制料仓和平台★、矿山配套物资及备件的生产等。

　　2★、针对流动性风险★，公司开展的外汇套期保值业务以公司外汇收支预算为依据。由于公司外汇套期保值业务与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。

　　3、特别风险提示：商品期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作★，提醒投资者充分关注投资风险。

　　截至本公司披露日★，赣锋锂电持有深圳易储90%股权，石姣女士持有深圳易储10%股权。

　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

　　（1）管理层进行具体实施时★，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人士签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向★、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素★，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　临2025-008赣锋锂业关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　山东鑫海财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险★。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　本公司及其董事会★、监事会全体成员保证公告内容真实★、准确和完整，无虚假记载★、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、本次提供财务资助是为深圳易储日常经营及储能电站项目建设开发提供资金保障，本次交易会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营★。

　　临2025-007赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种★，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。

　　本次申请授信额度事项无需提交公司股东大会审议，本次授信事项涉及抵/质押、担保等，应根据抵/质押★、担保等具体情况★，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施★。

　　公司副总裁徐建华先生在山东鑫海担任董事★，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此山东鑫海为公司的关联法人。

　　临2025-014赣锋锂业关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　主营业务：许可项目：发电业务★、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包。一般项目★：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发★、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广★；风力发电技术服务★；储能技术服务；资源再生利用技术研发★；工程技术服务（规划管理、勘察、设计★、监理除外）★；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造★；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；特种设备销售；通信设备销售；太阳能热发电产品销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造★；电子专用材料销售；电池销售；配电开关控制设备销售；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；合同能源管理；专业设计服务★。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》★；

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司★”）第五届监事会第六十次会议于2025年1月18日以电话及电子邮件的形式发出会议通知★，于2025年1月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行★。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议★：

　　为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿元人民币或其他等值外币★，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载★、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、针对操作风险，公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》，规定公司及子公司只能以自有资金从事该项业务，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易★。公司配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务★，并建立了异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

　　在额度范围内★，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件★，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额和期限、选择理财产品品种★、签署合同及协议等★。

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过80,000万元人民币★、81,220万美元和15,000万澳元，折合人民币共计729,157.466万元（按照美元汇率7.1703、澳元汇率4★.5238）★，占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的15.50%。

　　3、根据公司资产规模及业务需求情况★，公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿元人民币或其他等值外币★。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测金额进行交易。

　　5、针对法律风险，公司进行外汇套期保值业务时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据相关法律法规的规定★，保证公司及子公司合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端。

　　4、为防止外汇套期保值延期交割★，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象★。

　　1★、南京公用赣锋成立于2024年9月，统一社会信用代码：91320116MAE2ABCQ8W，法定代表人：施浩宇★，注册资本★：10★,000万元★，经营范围★：一般项目：资源循环利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用★；金属材料、电池等销售★；金属废料和碎屑加工处理等。

　　随着公司国际市场的不断开拓★，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，根据公司2025年外汇进出口业务、国际项目收支以及资金需求情况，遵循谨慎预测原则，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过80亿元人民币或其他等值外币★，上述额度在有效期内可循环滚动使用★。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★、准确和完整★，没有虚假记载★、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报★。

　　公司副总裁欧阳明女士在稀美资源担任董事★，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此稀美资源为公司的关联法人★。

　　1★、稀美资源是全球主要的钽铌生产企业，湿法产能位居世界前列★。稀美资源致力于成为世界领先的钽铌制造运营商，为航天航空★、汽车、电子、国防★、医疗及超合金等各行业客户提供专业和优质的解决方案。

　　1★、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司★”）于2025年1月21日召开第五届董事会第八十八次会议和第五届监事会第六十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》★。为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请授信额度合计人民币1★,000亿元★，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过此议案之日起24个月内有效★。授信业务包括但不限于：固定资产贷款★、并购贷款、项目贷款、流动资金借款及贸易融资业务等。具体融资方式、融资期限★、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行★。在授信额度期限内★，授信额度可循环使用★。具体如下：

　　公司于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定★，该事项尚需提交公司股东大会审议★。

　　浙江沙星财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务★，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　智锂科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需★。

　　二★、会议以10票赞成★，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》★；

　　石姣女士持有深圳易储10%股权★，其与公司及公司董事、监事★、高级管理人员不存在关联关系，石姣女士在深圳易储担任总经理，助力深圳易储储能业务的拓展。赣锋锂电对深圳易储绝对控股，能够及时掌握深圳易储运行和管理情况★，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权★，财务资助风险可控。

　　随着公司经营规模和业务范围的不断扩大，公司对资金的需求相应增加★。本次申请授信额度可进一步保证公司各项业务和项目的正常有序开展，有利于公司可持续发展★。公司将根据自身发展需求★，对比贷款利率、期限等条件选择最有利于公司的金融机构开展合作，从而降低公司融资成本★。本次事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形★，决策程序合法、有效。

　　公司应该针对以上可能出现的风险，进行事前、事中★、事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险★，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助总额不超过80,000万元人民币、81,220万美元和15★,000万澳元★，折合人民币共计729,157.466万元（按照美元汇率7★.1703★、澳元汇率4★.5238），占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的15.50%。

　　四、会议以10票赞成，0票反对★，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

　　5、在额度范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关法律文件★。

　　临2025-008赣锋锂业关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网★。

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载★、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六★、会议以10票赞成★，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

　　自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　公司副总裁徐建华先生在锋源热能担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形★，因此锋源热能为公司的关联法人★。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司★”）于2025年1月21日召开的第五届董事会第八十八次会议以8票赞成，0票反对★，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》★，关联董事李良彬、王晓申回避表决。因日常生产经营需要★，公司及旗下控股子公司预计在2025年度将与本公告中相关关联方发生采购及销售合计不超过人民币480,500万元★，2024年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为人民币171,099.97万元★。（按美元汇率7.18折算）

　　3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内★，能够有效保证公司资金安全★，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　为降低产品价格波动给公司带来的经营风险★，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务★，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值★、预计占用的金融机构授信额度★、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币30★,000万元★。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　南京公用赣锋系公司与南京公用发展股份有限公司共同成立的公司，旨在废旧电池回收与锂电池应用开展深度合作，是公司打造废旧物资循环利用产业的分支。南京公用赣锋经营情况良好★，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险★。上述关联交易系正常的生产经营所需。